Volksbank overtreedt de anti-witwasregels en krijgt een boete

De Volksbank, het moederbedrijf van SNS Bank, ASN Bank en Regiobank, doet niet genoeg om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan en is op de vingers getikt door De Nederlandsche Bank (DNB). De Volksbank overtreedt de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme door een gebrekkige controle van zijn klanten. De toezichthouder wil dat de witwascontroles uiterlijk per 1 april 2024 verbeterd zijn, maar gaat ook een boete opleggen.
De Volksbank heeft dat bekendgemaakt bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Het concern heeft...