Rabobank voor de rechter om fouten bij witwascontroles

Rabobank moet voor de rechter verschijnen voor fouten die de bank gemaakt zou hebben rond de controles op witwassen en financiering van terrorisme. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.
Al ruim twee jaar doet het OM onderzoek naar mogelijke fouten bij de bank. Uit dat onderzoek zou blijken dat de bank jarenlang tekortschoot bij het doen van klantenonderzoek en het melden van verdachte transacties.
De fouten zouden gemaakt zijn in de periode tussen oktober 2016 en eind 2021. Eerder had het OM ook ING en ABN Amro in het vizier. Met die...